Загальні збори акціонерів Товариств
Шановний акціонере!
Правління ПАТ «ТФ «РОЗА», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 00307313 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2016 року об 1400 годині за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 38/40, конференц-зал.
Порядок денний:
1 Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2 Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3 Встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4 Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність Товариства у 2015 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5 Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6 Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7 Про затвердження висновків Ревізійної комісії та фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
8 Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складатиметься уповноваженим депозитарієм станом на дату обліку – 11 квітня 2016 року.
Реєстрація учасників (Акціонерів та їх представників) проводитиметься 14 квітня 2016 року з 13:00 години до 13:45 години за місцем проведення зборів. Акціонерам слід мати при собі документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на Зборах.
Акціонери (їх представники) під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, які стосуються питань, включених до порядку денного, в робочі години робочих днів за місцезнаходженням Товариства – м. Київ, вул. М.Грінченка, 2/1, каб. 15, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – юрисконсульт Іорданов К.І. Телефон для 044-585-08-05. .
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
| Найменування показника | період | |
| звітній | попередній | |
| Усього активів | 108210 | 110438 |
| Основні засоби | 13855 | 15000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 605 | 605 |
| Запаси | 38907 | 37570 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 34791 | 30605 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 11284 | 18038 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 6372 | 5644 |
| Власний капітал | 47470 | 46742 |
| Статутний капітал | 6009 | 6009 |
| Довгострокові зобов’язання | 14978 | 9849 |
| Поточні зобов’язання | 45762 | 53847 |
| Чистий прибуток (збиток) | 728 | 74 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | ||
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | ||
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | ||
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 208 | 214 |
Інформація щодо показників фінансово-господарської діяльності є орієнтовною та буде уточнюватись на Зборах.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова Правління Н.Б.Вдовиченко