Повідомлення про проведення загальних зборів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” (код за ЄДРПОУ – 00307313), надалі- «Товариство», «ПАТ», місцезнаходження Товариства: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, повідомляє про те, що 05 грудня 2017 року року об 14 год. 00 хв. за адресою: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, конференц-зал., відбудуться позачеогові загальні збори акціонерів ПАТ, надалі – «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, конференц-зал., 05 грудня 2017 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: початок реєстрації о 12 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 13 годині 45 хвилин. Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 29 листопада 2017 року.
Проект порядку денного Зборів
(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів)
| 1. | Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства. | Проект рішення: Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна; член Лічильної комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна, член Лічильної комісії – Стеба Світлана Леонідівна. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів. |
| 2. | Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства. | Проект рішення: Обрати ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ Головуючим позачергових загальних зборів Товариства; ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ Секретарем позачергових загальних зборів Товариства. |
| 3. | Затвердження порядку ведення (регламенту ) позачергових загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах. | Проект рішення: Затвердити наступний регламент позачергових загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос. |
| 4. | Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
|
Проект рішення: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.
|
| 5. | Про зміну типу ПАТ “ТФ “РОЗА” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства. | Проект рішення: Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування: повне -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, скорочене – ПрАТ “ТФ “РОЗА”. |
| 6. | Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції. | Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Головуючого позачерогових загальних зборів Товариства ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ, секретаря позачергових загальних зборів Товариства ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ. |
| 7. | Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | Проект рішення: Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов”язаних з рішеннями, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” ВДОВИЧЕНКО НІНУ БОРИСІВНУ. |
| 8. | Затвердження внутрішніх положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» у новій редакції. | Проект рішення: Затвердити “Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”. |
| 9. | Про припинення повноважень Голови та Членів правління Товариства. | Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Вдовиченко Ніни Борисівни, Лiєнко Любові Леонiдiвни, Горая Валерiя Бронiславовича.
|
| 10. | Про обрання директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». | Проект рішення: Обрати директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Вдовиченко Ніну Борисівну на 5 років. |
| 11. | Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. | Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Баркової Ольги Василiвни, Андрiєнко Юрiя Володимировича, Бiльської Любов Павлiвни. |
| 12. | Про обрання членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». | Проект рішення: Кандидати для обрання членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»: Баркова ОльгА ВасилiвнА, Горай Валерій Броніславович, Бiльська Любов Павлiвна на строк п”ять років. |
| 13. | Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Вайнберга Михайла Семеновича, Грiпаса Петра Анатолiйовича, Андрiєнка Юрiя Володимировича.
|
| 14. | Визначення кількісного складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» та затвердження строку їх повноважень. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. | Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» – 3 (три) члени Наглядової ради; затвердити строк повноважень членів Наглядової ради – три роки. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства директора ПрАТ “ТФ “РОЗА” Вдовиченко Н.Б. |
| 15 | Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». | Проект рішення: Кандидати для обрання до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»: Вайнберг Михайло Семенович, Грiпас Петро Анатолiйович, Андрiєнко Юрiй Володимирович. |
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://rosefactory.com.ua/.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Голови правління надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, каб. 15, в робочі дні (понеділок – п’ятниця), з 10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Вдовиченко Н.Б. Довідки за телефоном: (044) 585-08-05; (044) 585-08-02.
Голова правління ВДОВИЧЕНКО НІНА БОРИСІВНА