Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” (код за ЄДРПОУ – 00307313), надалі- «Товариство», «ПрАТ», місцезнаходження Товариства: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, повідомляє про те, що 12 квітня 2018 року об 14 год. 00 хв. за адресою: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, конференц-зал., відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ, надалі – «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, конференц-зал., 12 квітня 2018 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: початок реєстрації о 12 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 13 годині 45 хвилин. Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 5 квітня 2018 року.
Проект порядку денного Зборів
(перелікпитань разом з проектом рішеньщодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного Зборів)
| 1. | Питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Трощиліна Надія Федорівна; член Лічильної комісії – Боженової Ірини Іванівни, член Лічильної комісії – Урік оксани Іванівни. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів. |
| 2. | Питання порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства. Проект рішення: Обрати ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ Головуючим загальних зборів Товариства; ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ Секретарем загальних зборів Товариства. |
| 3. | Питання порядку денного: Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах. Проект рішення: Затвердити наступний регламент загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється, простим голосуванням, бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос. |
| 4. | Питання порядку денного: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування. Проект рішення: Бюлетені для простого голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії. |
| 5. | Питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення:Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Головуючого позачерогових загальних зборів Товариства ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ, секретаря позачергових загальних зборів Товариства ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ. |
| 6. | Питання порядку денного:Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення:Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов”язаних з рішеннями, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” ВДОВИЧЕНКО НІНУ БОРИСІВНУ. |
| 7. | Питання порядку денного:Затвердження внутрішніх положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» у новій редакції.
Проект рішення:Затвердити “Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”. |
| 8. | Питання порядку денного:Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік |
| 9. | Питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік |
| 10. | Питання порядку денного:Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення:Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік.
|
| 11. | Питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. |
| 12. | Питання порядку денного:Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: Прибуток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2017 році спрямувати до резервного фонду Товариства та на переоснащення виробничого обладнання підприємства. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2017 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати. |
| 13 | Питання порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення:Ухвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. |
Адресавласного веб-сайту, на якомурозміщенаінформація з проектом рішеньщодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а такожінформацію, зазначену вчастині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://rosefactory.com.ua.
Порядокознайомленняакціонерів з матеріалами, з якими вони можутьознайомитисяпід час підготовки до загальнихзборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Директора надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, каб. 15, в робочі дні (понеділок – п’ятниця), з 10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Вдовиченко Н.Б. Довідки за телефоном: (044) 585-08-05; (044) 585-08-02.
Про права, наданіакціонерамвідповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»,якими вони можутькористуватисяпісляотриманняповідомлення про проведеннязагальнихзборів, а також строк, протягомякоготакі права можутьвикористовуватися: Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Твариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Порядокучасті та голосування на загальнихзборах за довіреністю:у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Ттовариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльностітовариства(тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2017 р. | Попередній 2016 р. | |
| Усього активів | 203464 | 132833 |
| Основні засоби (за залишковоювартістю) | 14931 | 15900 |
| Запаси | 73908 | 50409 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 46099 | 38556 |
| Гроші та їхеквіваленти | 48778 | 23410 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | 7123 | 6774 |
| Власний капітал | 41098 | 41098 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 6009 | 6009 |
| Довгострокові зобов’язанняі забезпечення | 17512 | 16966 |
| Поточні зобов’язанняі забезпечення | 137731 | 67995 |
| Чистийфінансовий результат: прибуток (збиток) | 471 | 402 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 693800 | 693800 |
| Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію (грн) | 0, 50303 | 0, 57942 |
Директор: ВДОВИЧЕНКО НІНА БОРИСІВНА