ПІДСУМКИ голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”

ПІДСУМКИ

голосування на позачергових загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”

(код за ЄДРПОУ 00307313)

Місце проведення зборів: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, конференц-зал..

Дата проведення зборів: 05 грудня 2017 року.

Місце проведення голосування: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, конференц-зал..

Дата проведення голосування: 05 грудня 2017 року.

Дата складання протоколу: 05 грудня 2017 року.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення з першого питання: Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна; член Лічильної комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна, член Лічильної комісії – Стеба Світлана Леонідівна. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

РІШЕННЯ з першого питання: Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Донченко Ірина Миколаївна; член Лічильної комісії – Лєшкова Наталія Леонідівна, член Лічильної комісії – Стеба Світлана Леонідівна. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення з першого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення з другого питання: Обрати ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ Головуючим позачергових загальних зборів Товариства; ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ Секретарем позачергових загальних зборів Товариства.

РІШЕННЯ з другого питання: Обрати ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ Головуючим позачергових загальних зборів Товариства; ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ Секретарем позачергових загальних зборів Товариства.

Рішення з другого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку ведення (регламенту ) позачергових загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.

Проект рішення з третього питання : Затвердити наступний регламент позачергових загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

РІШЕННЯ з третього питання: Затвердити наступний регламент позачергових загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.

Проект рішення з четвертого питання: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

РІШЕННЯ з четвертого питання: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Рішення з четвертого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Про зміну типу ПАТ “ТФ “РОЗА” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.

Проект рішення з п’ятого питання: Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування: повне -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, скорочене – ПрАТ “ТФ “РОЗА”.

РІШЕННЯ з п’ятого питання: Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування: повне -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, скорочене – ПрАТ “ТФ “РОЗА”.

Рішення з п’ятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення з шостого питання: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Головуючого позачерогових загальних зборів Товариства ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ, секретаря позачергових загальних зборів Товариства ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ.РІШЕННЯ з шостого питання: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Головуючого позачерогових загальних зборів Товариства ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ, секретаря позачергових загальних зборів Товариства ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ.Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Головуючого позачерогових загальних зборів Товариства ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ, секретаря позачергових загальних зборів Товариства ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ.

Рішення з шостогопитання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з сьомого питання: Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов”язаних з рішеннями, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” ВДОВИЧЕНКО НІНУ БОРИСІВНУ.

РІШЕННЯ з сьомого питання: Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов”язаних з рішеннями, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” ВДОВИЧЕНКО НІНУ БОРИСІВНУ.

Рішення з сьомого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Затвердження внутрішніх положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» у новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання: Затвердити “Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”.

РІШЕННЯ з восьмого питання: Затвердити “Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”.

Рішення з восьмого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та Членів правління Товариства.

Проект рішення з дев’ятого питання: Припинити повноваження Голови та членів правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Вдовиченко Ніни Борисівни, Лiєнко Любові Леонiдiвни, Горая Валерiя Бронiславовича.

РІШЕННЯ з дев’ятого питання: Припинити повноваження Голови та членів правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Вдовиченко Ніни Борисівни, Лiєнко Любові Леонiдiвни, Горая Валерiя Бронiславовича.

Рішення з дев’ятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Про обрання директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА».

Проект рішення з десятого питання: Обрати директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Вдовиченко Ніну Борисівну на 5 років.

РІШЕННЯ з десятого питання: Обрати директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Вдовиченко Ніну Борисівну на 5 років.

Рішення з десятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Баркової Ольги Василiвни, Андрiєнко Юрiя Володимировича, Бiльської Любов Павлiвни.

РІШЕННЯ з одинадцятого питання: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Баркової Ольги Василiвни, Андрiєнко Юрiя Володимировича, Бiльської Любов Павлiвни.

Рішення з одинадцятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування

РІШЕННЯ

з дванадцятого питання

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА».

Проект рішення з дванадцятого питання: Кандидати для обрання членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»: Баркова ОльгА ВасилiвнА, Горай Валерій Броніславович, Бiльська Любов Павлiвна на строк п”ять років.

РІШЕННЯ з дванадцятого питання: Членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» на п’ять років обрані Баркова Ольга Василiвна, Горай Валерій Броніславович, Бiльська Любов Павлiвна.

Дата проведення голосування:	05 грудня 2017 року

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Прізвище, ім‘я, по батькові кандидата у члени органу акціонерного товариства:		Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Баркова Ольга Василiвна		600116 голосів
Горай Валерій Броніславович		600116 голосів
Бiльська Любов Павлiвна		600116 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:			0 олосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:			0 олосів

№ пп

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з тринадцятого питання: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Вайнберга Михайла Семеновича, Грiпаса Петра Анатолiйовича, Андрiєнка Юрiя Володимировича.

РІШЕННЯ з тринадцятого питання: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Вайнберга Михайла Семеновича, Грiпаса Петра Анатолiйовича, Андрiєнка Юрiя Володимировича.

Рішення з тринадцятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ пп

Питання, винесене на голосування;

Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

Питання, винесене на голосування: Визначення кількісного складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» та затвердження строку їх повноважень. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з чотирнадцятого питання: Визначити кількісний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» – 3 (три) члени Наглядової ради; затвердити строк повноважень членів Наглядової ради – три роки. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства директора ПрАТ “ТФ “РОЗА” Вдовиченко Н.Б.

РІШЕННЯ з чотирнадцятого питання: Визначити кількісний склад Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» – 3 (три) члени Наглядової ради; затвердити строк повноважень членів Наглядової ради – три роки. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА». Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства директора ПрАТ “ТФ “РОЗА” Вдовиченко Н.Б.

Рішення з чотирнадцятого питання прийняте – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За	600116 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

№ з/п

Питання, винесене на голосування

РІШЕННЯ

з п’ятнадцятого питання

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА».

З п’ятнадцятого питання: Кандидати для обрання до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»: Вайнберг Михайло Семенович, Грiпас Петро Анатолiйович, Андрiєнко Юрiй Володимирович.

РІШЕННЯ з п’ятнадцятого питання: До складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» обрані: Вайнберг Михайло Семенович, Грiпас Петро Анатолiйович, Андрiєнко Юрiй Володимирович на три роки.

Дата проведення голосування:	05 грудня 2017 року

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Прізвище, ім‘я, по батькові кандидата у члени органу акціонерного товариства:		Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Вайнберг Михайло Семенович		600116 голосів
Гріпас Петро Анатолійович		600116 голосів
Андрієнко Юрій Володимирович		600116 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:			0 олосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:			0 олосів

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФОБРИКА «РОЗА» _________ ВДОВИЧЕНКО Н.Б.

м.п.