Інформація про прийняті рішення на Загальних зборах акціонерів ПАТ “ТФ “РОЗА” від 04.04.2017

Інформація

 

Публічне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «Роза» (код за ЄДРПОУ 00307313), яке розташовано за адресою: 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1, повідомляє інформацію про прийняті рішення на Загальних річних зборах акціонерів Товариства, які відбулись 4.04.2017р. в м. Києві.

По питанню: «Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність Товариства у 2016 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та визначено основні напрями діяльності Товариства у 2017 році.

По питанню: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню: «Про затвердження висновків Ревізійної комісії та фінансової звітності Товариства за 2016 рік» прийнято рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 звітному році та даних фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Затвердити  фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі Балансу на 01 січня 2017 року, звіту про фінансові результати за 2016 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік, Звіту про власний капітал за 2016 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік.

По питанню: «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік» прийнято рішення: Прибуток Товариства за підсумками його фінансово – господарської діяльності у 2016 році спрямувати до резервного фонду Товариства та на переоснащення виробничого обладнання підприємства. Дивіденди за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства 2016 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

По питанню: «Зміна складу Правління Товариства» прийнято рішення: Припинити повноваження Голови і членів Правління Публічного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «Роза» та обрати новий склад Правління Товариства: Вдовиченко Ніна Борисівна – Голова Правління; Лієнко Любов Леонідівна, Горай Валерій Броніславович – члени Правління.

Голова Правління Товариства – Вдовиченко Ніна Борисівна

Дата: 05.04.2017

Назад